- As investigações tiveram início a partir da Operação Technikós, iniciada em 27 de setembro de 2022.
- O empresário, identificado como Jorge Antonio Fernández Garcia, alegava ter planos de abrir uma fábrica da Lamborghini em Santa Catarina.
- Em 2021, ele chegou a se reunir com representantes do governo estadual para discutir o projeto.
- Os registros desse encontro foram publicados em páginas oficiais, mas foram removidos após a descoberta da fraude.
As investigações tiveram início a partir da Operação Technikós, iniciada em 27 de setembro de 2022.
Um cidadão mexicano é o principal alvo da Operação Second Place, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (4).
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Além de comercializar produtos da marca, ele esteve envolvido na criação de uma criptomoeda relacionada à empresa e associou-se a criminosos de outros estados envolvidos em esquemas de pirâmides financeiras e movimentações de capital sem autorização do Banco Central (Bacen) ou da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O empresário, identificado como Jorge Antonio Fernández Garcia, alegava ter planos de abrir uma fábrica da Lamborghini em Santa Catarina. Em 2021, ele chegou a se reunir com representantes do governo estadual para discutir o projeto. Os registros desse encontro foram publicados em páginas oficiais, mas foram removidos após a descoberta da fraude.
Atualmente, Jorge Antonio é considerado foragido pela PF, que investiga crimes como associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, estelionato, fraude envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros, e evasão de divisas. As penas acumuladas podem totalizar 21 anos de reclusão.
As equipes da Polícia Federal estão cumprindo cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nas cidades de Rio do Sul (SC), Itapetininga (SP), Campinas (SP), Cabo de Santo Agostinho (PE), Paulista (PE) e Belmonte (BA). Além disso, a PF solicitou o bloqueio de bens de nove pessoas físicas e seis empresas.
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De acordo com a PF, a associação criminosa envolvida nos crimes é liderada por um indivíduo mexicano, residente no Brasil, que se apresentava indevidamente como representante da marca de automóveis italianos Lamborghini.
Além de comercializar produtos da marca, ele esteve envolvido na criação de uma criptomoeda relacionada à empresa e associou-se a criminosos de outros estados envolvidos em esquemas de pirâmides financeiras e movimentações de capital sem autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários .
O empresário, identificado como Jorge Antonio Fernández Garcia, alegava ter planos de abrir uma fábrica da Lamborghini em Santa Catarina.
Em 2021, ele chegou a se reunir com representantes do governo estadual para discutir o projeto.
Os registros desse encontro foram publicados em páginas oficiais, mas foram removidos após a descoberta da fraude.
O investigado possui uma condenação nos Estados Unidos por falsificação de contrato e assinatura falsa, com sentença transitada em julgado em 16 de junho de 2020, resultando em uma multa de US$ 6 milhões.
